Atenţie tranzacţiile comerciale de peste 10.000 de euro vor fi

Atenţie: tranzacţiile comerciale de peste 10.000 de euro vor fi verificate, după noua lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, ieri, legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care a fost reexaminată. Aceasta prevede că persoanele, în calitate de „profesionişti“, care transferă cel puţin 10.000 euro în scop comercial intră sub incidenţa legii.

Pe 26 iunie, Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege iniţiat de guvern. Actul normativ a fost…

Citeste mai mult pe www.zf.ro

Lasa un raspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *